الملتقى العربى للتعارف والثقافة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

«التجارى الدولى»: يحق للبنوك مساءلة الجمعيات عن مصدر التبرعات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

هام «التجارى الدولى»: يحق للبنوك مساءلة الجمعيات عن مصدر التبرعات

مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء نوفمبر 02, 2011 12:29 pm

أكد البنك «التجارى الدولى ــ مصر»، أن قانون البنك المركزى يمنح الكيانات العاملة فى الجهاز المصرفى الحق فى عدم إضافة أى تبرعات لحساب الجمعيات الأهلية والخيرية، إذا لم يتم تجديد تراخيص الجمعيات من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال هشام عزالعرب، رئيس البنك، العضو المنتدب، إن البنك ملتزم بتطبيق شعار «اعرف عميلك»، وقواعد مكافحة غسل الأموال المعروفة عالمياً على الجهات ومنظمات المجتمع المدنى، التى تتلقى التبرعات سواء كان نشاطها سياسياً أو اجتماعياً أو خيرياً.

وأوضح أنه من حق البنك الاتصال بالعميل أفراداً أو شركات للسؤال عن طبيعة الأموال التى يتلقاها مادامت تختلف عن نشاطه الطبيعى، مشيراً إلى أن للبنك حق طلب نسخة من الأوراق والمستندات للتحقق من العملية والتحويل والمصدر. وحول الجمعيات الأهلية والخيرية التى تتلقى تبرعات، قال «عزالعرب» إن البنك لا يضيف أى تبرعات لحسابات العميل، إلا إذا كانت الرخصة مجددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.




_________________
مدير الملتقى العربى للتعارف والثقافة
avatar
المدير
مدير المنتدى
مدير المنتدى

ذكر
الميزان عدد الرسائل : 1530
العمر : 44
المزاج : عال العال
جنسيتك : مصرى
رقم العضوية : 1
نقاط : 5886
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

http://arabiana.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى