«التجارى الدولى»: يحق للبنوك مساءلة الجمعيات عن مصدر التبرعات

أكد البنك «التجارى الدولى ــ مصر»، أن قانون البنك المركزى يمنح الكيانات العاملة فى الجهاز المصرفى الحق فى عدم إضافة أى تبرعات لحساب الجمعيات الأهلية والخيرية، إذا لم يتم تجديد تراخيص الجمعيات من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال هشام عزالعرب، رئيس البنك، العضو المنتدب، إن البنك ملتزم بتطبيق شعار «اعرف عميلك»، وقواعد مكافحة غسل الأموال المعروفة عالمياً على الجهات ومنظمات المجتمع المدنى، التى تتلقى التبرعات سواء كان نشاطها سياسياً أو اجتماعياً أو خيرياً.

وأوضح أنه من حق البنك الاتصال بالعميل أفراداً أو شركات للسؤال عن طبيعة الأموال التى يتلقاها مادامت تختلف عن نشاطه الطبيعى، مشيراً إلى أن للبنك حق طلب نسخة من الأوراق والمستندات للتحقق من العملية والتحويل والمصدر. وحول الجمعيات الأهلية والخيرية التى تتلقى تبرعات، قال «عزالعرب» إن البنك لا يضيف أى تبرعات لحسابات العميل، إلا إذا كانت الرخصة مجددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.